Щодо штрафів за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року мав набрати чинність наказ Мін’юсту № 2542/5 щодо процедури повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Але Мінʼюст затвердив новий Наказ від 18.03.2024 № 727/5. Ним вже вкотре відстрочив початок дії Наказу № 2542/5. До цього дати переносилися з 1 жовтня на 1 грудня 2023 року Наказом Мін’юсту від 27.09.2023 №3445/5 та з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. Наказом Мін’юсту від 29.11.2023 №4101/5.
Це означає, що накладати штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів Мінʼюст до 1 вересня 2024 року не зможе, оскільки для цього не буде відповідних підстав.
