Розпочато тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу
01 травня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», яким затверджено Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу та Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі нові формати та категорії інформаційного обміну з Держфінмоніторингом.
З метою ефективного забезпечення формування суб’єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу Держфінмоніторинг з 15 лютого 2022 року починає тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу», яка впроваджується за підтримки проєкту Антикорупційна Ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI).
Звертаємо увагу, що у тестовий період (з 15.02.2022 та до набрання чинності наказу Мінфіну № 322) подана засобами ІТС «ЕК СФМ» СПФМ до Держфінмоніторингу інформація вважається тестовою та не береться на облік. Після закінчення тестового періоду зазначена інформація буде видалена з ІТС «ЕК СФМ».
Згідно пункту 3 розділу І Порядку доступу кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) суб’єкта:
для юридичної особи – КЕП посадової особи – керівника юридичної особи, або працівника, відповідального за фінансовий моніторинг (далі – відповідальний працівник) або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, в сертифікаті яких зазначені реєстраційні дані суб’єкта та такої особи.
З покроковою відеоінструкцією можна ознайомитись тут
1. «Відеоінструкція з реєстрації в е-кабінеті та користування розділами кабінету СПФМ»
Джерело https://fiu.gov.ua/
