Інформація про результати діяльності Асоціації за 2019 рік
Протягом 2019 року Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів» здійснювала діяльність відповідно до своїх установчих документів.
Представник Асоціації постійно брав участь у засіданнях Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Асоціація приймала участь у робочих зустрічах у Нацкомфінпослуг з питань проекту змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовим установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 25, до якого Асоціацією було надано пропозиції та зауваження.
Асоціація постійно розробляє для ломбардів методичні рекомендації, матеріали, примірні документи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Асоціація здійснює постійне інформування ломбардів про зміни в законодавстві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на власній веб-сторінці, надає консультації ломбардам з питань організації ними заходів у сфері фінансового моніторингу.