Щодо перенесення строків впровадження Інформаційно-телекомунікаційної системи «електронний кабінет системи фінансового моніторингу» для інформаційного обміну та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації до Держфінмоніторингу
26 листопада 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.11.2021 № 602 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322», яким перенесено з 27 листопада 2021 року на 01 травня 2022 року термін впровадження Інформаційно-телекомунікаційної системи «електронний кабінет системи фінансового моніторингу» для інформаційного обміну та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації.
Відповідно до інформаційного повідомлення, розміщеного на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу 26 листопада 2021 року (https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-subjektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-shhodo-roboti-e-kabinetu-sistemi-finansovogo-monitoringu.html), до 1 травня 2022 року доступ до особистого кабінету суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде надаватися в тестовому режимі, про що Держфінмоніторингом буде повідомлено додатково.
В інформаційному повідомленні також було зазначено, що до набуття чинності нормативно-правової бази щодо забезпечення роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам доступу до особистих кабінетів, суб’єкти зобов’язані надавати до Держфінмоніторингу інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема, Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085.
Одночасно, Асоціація нагадує ломбардам про необхідність зняття з обліку в Держфінмоніторингу своїх відокремлених підрозділів, які не є окремими юридичними особами та яким ломбардами не надано дозвіл самостійно подавати до Держфінмоніторингу інформацію з фінансового моніторингу.