Щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику
Нацкомфінпослуг на своєму вебсайті розмістило інформацію щодо Заклику до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику (далі – Заклик FATF), у якому FATF визначила юрисдикції, щодо яких закликає застосовувати заходи (контрзаходи) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.
Як зазначено у Заклику FATF країни (юрисдикції) з високим ризиком мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах для протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Із Закликом FATF можна ознайомитись на вебсайті Нацкомфінпослуг або на вебсайті Держфінмоніторингу України за адресою https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Statements%20of%20international%20organizations/UKR_High-Risk%20Jurisdictions.pdf.