Щодо оновлення програм і правил проведення фінансового моніторингу в ломбарді
Шановні учасники Асоціації!
Нагадуємо, що у відповідності до положень Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" суб’єкт первинного фінансового моніторингу, в особі відповідального працівника, повинен забезпечити постійне оновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства.
На виконання означеної норми, ломбарди повинні оновити (викласти у новій редакції, або оформити зміни) правил і програм проведення фінансового моніторингу станом на:
21.08.2010 року – у зв’язку за набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
28.08.2010 року – у зв’язку за набуттям чинності постанови КМУ від 25 серпня 2010 р. N 747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», від 25 серпня 2010 р. N 746 «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта»
22.10.2010 року – у зв’язку з прийняттям наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 серпня 2010 року N 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення»
25.10.2010 року – у зв’язку з прийняттям наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 серпня 2010 року N 152 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України»
29.10.2010 року – у зв’язку з прийняттям наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 серпня 2010 року N 136 «Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації», наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 серпня 2010 року N 137 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
18.11.2010 року – у зв’язку з прийняттям наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 3 серпня 2010 року N 126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»
03.12.2010 року – у зв’язку з прийняттям наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 28 вересня 2010 року N 172 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»
17.12.2010 року – у зв’язку з прийняттям розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року N 857 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій»
Оновлені примірні правила і програми проведення фінансового моніторингу (на відповідну дату) Ви можете отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.
Звертаємо Вашу увагу на те, що методичні матеріали та примірні документи надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.