Admin3 – Всеукраїнська Асоціація ломбардів

Щодо подання ломбардами звітності до НБУ – звітні файли LRB, LRD

NATIONAL BANK OF UKRAINE 9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine phone: 0-800-505-240fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50, e-mail: nbu@bank.gov.ua web:https://bank.gov.ua Адресатам (за списком) Про подання звітності Повідомляємо, що у зв’язку з впровадженням у країні воєнного стану, строк подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послугдо Національного банку України, передбаченої Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг …

Продовжити читання “Щодо подання ломбардами звітності до НБУ – звітні файли LRB, LRD”

Щодо Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”

7 лютого 2022 року підписано Президентом України Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, який встановлює нові можливості для учасників ломбардного ринку передано на підпіс Президенту України. Текст закону розміщено тут Закон про фінансові послуги

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників ломбардів

Навчання проводить Академія фінансового моніторингу при Державній службі фінансового моніторингу. Заповнити онлайн форму реєстрації на навчання можна тут https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ Освітня програма (за посиланням).

Внутрішні документи з питань організації фінансового моніторингу в ломбарді

Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів ломбарду з питань запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – ПВК/ФТ є: 1) належна організація та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, забезпечення функціонування ефективної внутрішньої системи ПВК/ФТ; 2) …

Продовжити читання “Внутрішні документи з питань організації фінансового моніторингу в ломбарді”

Щодо виконання ломбардами вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу

Наявність внутрішніх документів з питань організації фінансового моніторингу в ломбарді. Ломбард розробляє та затверджує внутрішні документи з метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), які повинні містити дієві ризик-орієнтовані процедури, порядки, достатні для належної організації та …

Продовжити читання “Щодо виконання ломбардами вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу”

Інструкція користувача Системи створення iXBRL звітності версія 0.5

Вебресурс для складання фінансової звітності в форматі iXBRL

https://report.frs.gov.ua/

Таксономія МСФЗ

Відповідно до Закону УКраїни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” суб’єкти, що становлять суспільний інтерес, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (надають фінансові послуги) складають та подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі (далі – таксономії звітності …

Продовжити читання “Таксономія МСФЗ”

Реквізити органу з питань захисту прав споживачів фінансових послуг

Національний банк України Телефон:0 800 505 240 Електронна пошта:nbu@bank.gov.ua Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. Детальныше за посиланням:https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection У сьогоднішній ситуації поширення коронавірусу в Україні найбезпечніше та найзручніше звертатися до Національного банку через дистанційні канали: надішліть звернення онлайн або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму; …

Продовжити читання “Реквізити органу з питань захисту прав споживачів фінансових послуг “

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ЛОМБАРДОМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

Реалізація механізму захисту прав споживачів здійснюється Ломбардом наступним чином: • дотримання у своїй діяльності вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів; • організації належного обслуговування клієнтів Ломбарду відповідно до законодавства та внутрішніх документів Ломбарду; • затвердження внутрішніх документів Ломбарду з надання фінансових та супутніх послуг (Правил надання фінансових послуг Ломбардом, Договорів про надання фінансового кредиту та застави Ломбардом …

Продовжити читання “МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ЛОМБАРДОМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ”

Увійти на сайт

Нагадати пароль

Вітаємо!

Пошук