Ухвалено законопроект № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій країни-агресора

Новина 04.11.2022

Парламент схвалив законопроект № 8008 “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843″.

Ним передбачено:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами російської федерації;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами російської федерації, та/або діяльність яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з державою-агресором.