Щодо подання ломбардами звітності з фінансового моніторингу
Шановні учасники Асоціації!
Нагадуємо Вам про наступне.
У відповідності до Постанови Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» (із змінами, внесеними Постановою від 29 грудня 2020 року N 170) ,
Респонденти звітності – ломбарди, не пізніше дат, зазначених в таблиці, мають надати до Національного банку України наступні звітні файли з фінансового моніторингу
| Файл звітності | Періодичність подання | Звітний періоду поточному році | Строк подання | Примітка |
| 2JXДані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом | 1 раз на квартал | з 1 липняпо 30 вересня | не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом – до 14 жовтня (включно) 2021 року | – |
| 2НXДані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу | 1 раз на півроку | з 1 квітняпо 30 вересня | не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом –до 15 жовтня(включно) 2021 року | |
Форма звітності – виключно електронна.
Підписант звітності – відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в фінансовій установі.
Порядок підписання
Шляхом накладання КЕП особи, відповідальної за проведення фінансового моніторингу.
Важливо!
Підписант звітності з фінансового моніторингу, має відповідати відомостям про працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Реєстрі фінансових установ.
Порядок подання
Шляхом завантаження звітного файлу на Веб-порталі Національного банку України через особистий кабінет ломбарду.