Нагадування щодо подання ломбардами звітності з фінансового моніторингу до Національного банку України
Нагадуємо, що на виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” (далі – Постанова № 113)
ломбарди подають до НБУ наступні файли звітності з фінансового моніторингу
- 2HX – Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу;
- 2JX – Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою.
Увага! Оновлено «шаблон» файлу звітності 2JX, для отримання оновленого файлу необхідно звернутись до Виконавчого апарату Асоціації.
Звітність подається в форматі XML через особистий кабінет на вебпорталі НБУ за посиланням https://portal.bank.gov.ua. – аналогічно статистичній звітності яка подавалась ломбардами за 1 півріччя 2020 року.
Підпис (КЕП) накладається один – працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в ломбарді .
Для того, щоб перевірити коректність завантаження звітності на вебпорталі НБУ – необхідно зайти в «Перегляд журналу завантажень» – в повідомленні Журналу має бути відмітка «ОК».
У випадку виникнення питань щодо заповнення звітних файлів, їх екпорту в «.xml» формат, підписання – звертайтесь до Виконавчого апарату Асоціації.