Щодо порядку виконання розпорядження Нацкомфінпослуг від 22 грудня 2015 року № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Інформаційне повідомлення про набрання чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 22 грудня 2015 року № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
06 лютого 2016 року набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 22 грудня 2015 року № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року № 54/28184 (далі – Розпорядження).
Розпорядження розроблено відповідно до Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших заходів (санкцій)» з метою забезпечення застосування в повному обсязі персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів (санкцій).
Розпорядженням зокрема передбачено:
– у місячний строк із дня набрання чинності цим розпорядженням фінансові установи та страхові посередники повинні подати інформацію до Нацкомфінпослуг стосовно наявності серед фізичних та юридичних осіб, зазначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – санкційний список), кінцевих бенефіціарів фінансових установ та страхових посередників станом на дату подання інформації Нацкомфінпослуг;
– у місячний строк із дня набрання чинності цим розпорядженням надати до Нацкомфінпослуг відомості про наявність ділових контактів з фізичними та юридичними особами, зазначеними у санкційному списку, станом на дату подання інформації Нацкомфінпослуг;
– щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати до Нацкомфінпослуг відомості про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними у санкційному списку;
– відмову від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному
списку;
– зупинку надання фінансових операцій особам, зазначених у санкційному списку;
– зупинку виконання фінансових зобов’язань на користь осіб, зазначених у санкційному списку – в частині переліку заходів, визначених санкцією: надання кредитів, у тому числі через купівлю цінних паперів, позик, фінансової допомоги, гарантій; придбання цінних паперів.
Інформацію, зазначену у підпунктах 1-3 пункту 1 Розпорядження, подавати до Нацкомфінпослуг у разі наявності.
Джерело http://nfp.gov.ua/news/1315.html
Отже, звертаємо Вашу увагу на те, що на виконання вимог вищевказаного Розпорядження інформація подається до Нацкомфінпослуг лише за умови:
– наявності серед кінцевих бенефіціарів фінансової установи осіб, зазначеними у санкційному списку згідно Розпорядження;
– встановлення ділових контактів з особами, зазначеними у санкційному списку;
– про спроби проведення фінансових операцій з такими особами.