Щодо Методичних рекомендації з виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій
Щодо Методичних рекомендації з виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), та з метою підвищення ефективності та результативності виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону підготовлено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (Методичні рекомендації).
Методичні рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу (www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&lang=uk).
Асоціація рекомендує ломбардам уважно ознайомитись із Методичними рекомендаціями та врахувати їх під час організації та проведення фінансового моніторингу у ломбардах.