Щодо перевірок суб’єктів, які здійсненюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Новина 31.07.2014

Кабміном затверджено нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною пробірною службою (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. N 283)..

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику є:

1) строк провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

 2) види дорогоцінних металів та порядок дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, що використовуються у господарській діяльності;

3) обсяги операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

4) кількість пунктів продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

5) наявність виявлених за результатами попередніх заходів державного нагляду (контролю) порушень вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

Планові перевірки здійснюються з наступною періодичністю. До суб’єктів: 

• з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;
• із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки;
• з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на п’ять років.

1.  Суб’єкти господарювання з високим ступенем ризику:

1) строк провадження якими господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням після реєстрації у Пробірній службі становить менш як три роки;

2) які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів:

з дорогоцінними металами – більш як 45 кілограмів (у лігатурі);

з дорогоцінним камінням першого порядку – більш як 150 каратів;

з дорогоцінним камінням другого порядку – більш як 1500 каратів;

з дорогоцінним камінням органогенного утворення – більш як 50 кілограмів;

3) які протягом року, що передує плановому, мали п’ять або більше пунктів продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

4) які протягом п’яти років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), допустили порушення вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

2.  Суб’єкти господарювання з середнім ступенем ризику:

1) які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів:

з дорогоцінними металами – 45 кілограмів або менше, але більш як 0,75 кілограма (в лігатурі);

з дорогоцінним камінням першого порядку – 150 каратів або менше;

з дорогоцінним камінням другого порядку – 1500 каратів або менше;

з дорогоцінним камінням третього порядку – більш як 3500 каратів;

з дорогоцінним камінням органогенного утворення – 50 кілограмів або менше, але більш як 5 кілограмів;

з напівдорогоцінним камінням першого порядку – більш як 5000 каратів;

2) які протягом року, що передує плановому, мали три або чотири пункти продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

3. Суб’єкти господарювання з незначним ступенем ризику:

1) які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів:

з дорогоцінними металами – 0,75 кілограма або менше (в лігатурі);

з дорогоцінним камінням третього порядку – 3500 каратів або менше;

з дорогоцінним камінням четвертого порядку – більш як 5000 каратів;

з дорогоцінним камінням органогенного утворення – 5 кілограмів або менше;

з напівдорогоцінним камінням першого порядку – 5000 каратів або менше;

з напівдорогоцінним камінням другого порядку – більш як 5000 каратів.