Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи
Держфінмоніторинг розробив «Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших активів громадян».
В типологіях наведено ознаки причетності суб’єктів господарювання, у тому числі ломбардів, до шахрайських схем та схем, пов’язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також типові схеми зловживань на ринку небанківських фінансових послуг, пов’язані із залученням коштів та інших активів громадян.
Крім того, визначено перелік заходів протидії розкраданню коштів та активів громадян, залучених небанківськими установами по чотирьох основних напрямках: фінансові організації, підрозділи фінансової розвідки й наглядові органи, правоохоронні органи й законодавче врегулювання.
З прикладами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через ломбарди та інші фінансові установи можна ознайомитись у файлі, що додається.