Зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Шановні учасники Асоціації, у відповідь на Ваші прохання щодо інформування Вас у випадку внесення змін до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції , інформуємо Вас про наступне.
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Державний комітет фінансового моніторингу України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» від 18.08.2010 №745, затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй.
Зміни до вказаного Переліку призначені для використання суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є особи, пов’язані зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Зміни до Переліку затверджені на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму», Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Рекомендацій FATF, зокрема, Дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму.
Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 26.10.2010 № 204, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua у розділі «Протидія тероризму».