Нагадування! Щодо приведення у відповідність Правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення
Шановні учасники Асоціації!
Нагадуємо, що 21 серпня 2010 року набирає чинності ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", 2258-VI від 18.05.2010 року.
Означене вимагає викладення Правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення з урахуванням вимог нового закону.
Асоціацією розроблено примірні Правила проведення фінансового моніторингу та Програму здійснення фінансового моніторингу з урахуванням вищевказаних змін (станом на 19.08.2010 року).
Примірні Правила проведення фінансового моніторингу та Програму здійснення фінансового моніторингу (іншу необхідну документацію з фінансового моніторингу) Ви можете отримати за допомогою електронної пошти звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.