Щодо Правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення
Шановні учасники Асоціації!
Нагадуємо, що на виконання вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року N 25 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами", Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 24 квітня 2003 року N 40 "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму":
правила проведення фінансового моніторингу та програма його здійснення розробляються з урахуванням вимог законодавства України, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
11 січня 2010 року набрали чинності зміни до Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Означене є підставою для внесення змін до Правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення (або викладення їх в новій редакції)
Асоціацією розроблено примірні Правила проведення фінансового моніторингу та Програму здійснення фінансового моніторингу з урахуванням вищевказаних змін.
Примірні Правила проведення фінансового моніторингу та Програму здійснення фінансового моніторингу (іншу необхідну документацію з фінансового моніторингу) Ви можете отримати за допомогою електронної пошти звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.