В Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулося чергове тринадцяте засідання Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ…
Новина
02.12.2008
В Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулося чергове тринадцяте засідання Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
У засіданні Робочої групи взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, фахівці Держфінмоніторингу України.
Державним комітетом фінансового моніторингу України поінформовано учасників групи про завершальний етап підготовки Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, який проходить процедуру затвердження Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
На засіданні Робочої групи розглядалися питання щодо стану проведення фондовими біржами ідентифікації осіб, від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова операція, при проведенні біржових торгів за технологією ринку заявок, щодо якості подання страховими установами до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції.
За підсумками засідання прийняті відповідні рішення та визначені перспективні напрямки діяльності державних органів, задіяних в системі протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.