24 січня 2008 року представники Асоціації взяли участь у десятому засіданні міжвідомчої робочої групи Державного комітету фінансового моніторингу України по розгляду проблемних питань СПФМ – небанківських фінансових установ..
На робочій групі розглядалися наступні питання:
– щодо необхідності внесення змін до „Вимог до організації фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу у сері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом” (Наказ Держфінмоніторингу № 40 від 24 квітня 2003 року);
– щодо необхідності внесення змін у Розпоряджень Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України № 55 від 16 вересня 2003 року та № 25 від 05.08.2003 року, стосовно навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
– щодо взаємодії відокремлених підрозділів небанківських фінансових установ з регіональними відділеннями Держфінмоніторингу, межі компетенції останніх;
– інші питання
За результатами робочої групи її учасники дійшли згоди щодо терміну навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, який становитиме 1 раз на 3 роки, замість 1 разу на рік.
З боку спеціалістів Державного комітету фінансового моніторингу України було уточнено статус та компетенцію його регіональних відділень та специфіку їх взаємодії з небанківськими фінансовими установами та їх відокремленими підрозділами.
В пункт 4 Розпорядження Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України № 55 від 16 вересня 2003 року, Держфінмоніторингом за погодженням з Держфінпослуг запропоновано внести наступні зміни, а саме:
„Навчанню підлягають:
А) працівники, відповідальні з проведення фінансового моніторингу фінансового установи;
Б) працівники, відповідальні з проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі (у разі, якщо фінансова установа приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати інформацію до Державного комітету фінансового моніторингу України)”.