Інформація для суб‘єктів первинного фінансового моніторингу.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) інформує, що 1 серпня 2005 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 572, яка встановлює додаткові обов‘язкові умови щодо реєстрації та повідомлення про фінансові операції Державний Комітет фінансового моніторингу України. Порушення вимог даної постанови може призвести до застосування штрафних санкцій та інших заходів впливу до суб‘єктів первинного фінансового моніторингу.
Також, 5 вересня 2005 року за № 991/11271 в Міністерстві юстиції України зареєстрований Наказ Державного Комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 року № 161 „Про внесення змін та доповнень до наказу Державного Комітету фінансового моніторингу України від 13 травня 2003 року № 48”