Увага! Щодо перевірок Держфінпослуг з питань організації та впровадження фінансового моніторингу.
Шановні члени Асоціації!
Приймаючи до уваги інформацію про те, що за даними перевірок Держфінпослуг з питань організації та впровадження фінансового моніторингу у більш ніж 50 ломбардів виявлені порушення, Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертає Вашу увагу:
Питання програми перевірок визначаються у кожному окремому випадку з урахуванням специфіки діяльності установи. При цьому обов’язково перевіряється дотримання вимог законодавства щодо:
1) призначення працівника установи, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
2) наявності правил проведення фінансового моніторингу їх поновлення, а також програм його здійснення;
3) забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
4) ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;
5) своєчасності та повноти подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
6) зберігання документів, пов’язаних із здійсненням установами заходів з фінансового моніторингу;
7) організації навчання персоналу установи щодо методів виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому внутрішньому фінансовому моніторингу.
За більш детальними консультаціями звертайтеся до офісу Асоціації.